Por René Valadez
*Proyecto busca mejorar la coordinación entre las autoridades para combatir este delito
Coneme / El Pleno del Senado de la República dio trámite de primera lectura al dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal, a fin de reforzar el marco legal de México en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La propuesta plantea medidas para mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de las obligaciones, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Se agregan las definiciones de asociaciones y sociedades sin multas de lucro, beneficiario controlador, cliente o usuario, desarrollo inmobiliario, financiamiento al terrorismo, persona políticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo, así como la obligación de quienes realizan actividades vulnerables para identificar y dar seguimiento a los actos y operaciones que llevan a cabo con personas clientes y usuarias.
Respecto al Código Penal Federal se establece que la denuncia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza respecto a conductas que utilizan servicios institucionales que integran el sistema financiero, se por realiza por conducta de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien tendrá el carácter de víctima u ofendida.
Asimismo, se plantea que este requisito de procedibilidad no será necesario, cuando derivado de las actividades de investigación del delito, el Ministerio Público de la Federación advierta la posible comisión de un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las reformas aseguran la efectividad de la ley mediante sanciones proporcionales y disuasivas, entre las que se subraya la revocación de permisos a sujetos que no cumplen con sus obligaciones de prevención.
El dictamen busca asegurar la estabilidad económica nacional, el cumplimiento de compromisos internacionales, y la protección del interés público, todo ello dentro de un contexto de legalidad y seguridad jurídica.
También se le dio trámite de primera lectura al proyecto de decreto por el que se reforman y añaden diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, para permitir la exportación de carne de totoaba de manejo intensivo, es decir, de cultivo o acuacultura.
El mismo trámite se le dio al dictamen que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, a fin de implementar un modelo nacional ordenado, homologado y simplificado en materia de trámites gubernamentales; así como a las reformas al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en materia de reconocimiento a las mujeres que han transformado nuestra patria.